Negen maanden voor Rabo-oplichter: Nigeriaanse ‘geldezel’ pinde met gestolen pasjes

Dat komt bovenop de zes jaar die hij al vastzit voor soortgelijke fraude. Feitelijk is hij ditmaal slechts veroordeeld voor geldopnames en betalingen met pinpassen van twee gedupeerde bedrijven: Camping & Chaletpark de Uitwijk in De Heen (gemeente Steenbergen) en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg. In totaal voor zo’n 20.000 euro.

Het Openbaar Ministerie gaat er echter vanuit dat de man deel uitmaakte van een bende die in 2016 en 2017 grootschalige phishing-fraude heeft gepleegd bij zakelijke klanten van de Rabobank. Er zijn toen veel meer bedrijven, in Brabant en daarbuiten, opgelicht. De Rabobank heeft daarbij waarschijnlijk voor meer dan 400.000 euro schade geleden.

Maar anders dan camping De Heen en OMO hebben die andere bedrijven geen aangifte gedaan. Vermoedelijk omdat de Rabobank alle gedupeerden schadeloos heeft gesteld. Voor die andere gevallen kon de rechtbank dan ook geen straf opleggen, ‘omdat geen koppeling mogelijk is tussen de vermoedens van de Rabobank en daadwerkelijke strafbare feiten’.

De Nigeriaan pinde onder meer in Breda, Prinsenbeek, Antwerpen, Rotterdam en Den Haag. De bendeleden gingen zeer gehaaid te werk. Via onder meer sociale media en andere bronnen verkregen zij een nauwkeurig profiel van medewerkers van bedrijven. Vervolgens vroegen ze op naam van de bestaande zakelijke rekeninghouder telefonisch een nieuwe (extra) bankpas en pincode aan. Soms werd tegelijk een adres- of postadreswijziging doorgegeven. Ze deden hun voorwerk zó professioneel dat ze bijna altijd nauwgezet antwoord konden geven op controlevragen van de bank. 

Vaak belde een keurig Nederlands sprekende vrouw. De pasjes en pincodes werden door de bank opgestuurd naar het ten onrechte gewijzigde adres. En als er geen adreswijziging was doorgegeven werd de post op gewiekste wijze ‘afgevangen’. Door de post letterlijk uit brievenbussen te ‘hengelen’, gebruik te maken van valse identiteitsbewijzen bij het afhalen op postkantoren of andere trucs.

Tijdens de behandeling van deze strafzaak, twee weken geleden, zat de Nigeriaan al een celstraf uit van zes jaar. De rechtbank in Middelburg veroordeelde hem al eerder voor soortgelijke fraude en oplichting.