Man (40) verdacht van miljoenenfraude bij transacties met cryptovaluta

De Zaandammer is dinsdag aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar verdachte geldstromen en transacties met cryptovaluta. Dat gebeurde na huiszoekingen in het Spaanse Valencia en Zaandam.

In Spanje is beslag gelegd op een woning met zwembad, een motor en twee auto’s. Er is verder beslag gelegd op administratie en gegevensdragers die kunnen duiden op handel in cryptovaluta. De politie zegt ook beslag te hebben gelegd op vervalste documenten. In de woning lagen dure schoenen en andere merkartikelen.

De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch, die besloot de verdachte veertien dagen langer vast te houden op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.

De verdachte is vorige maand in een ander strafrechtelijk onderzoek veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Hij had zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan het witwassen van ruim 100.000 euro en het bezit van 174 MDMA-tabletten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: