article
1.238660
MOERDIJK – De Belastingdienst onderzoekt of in de supermarktbranche op grote schaal wordt gefraudeerd. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de Belastingdienst daarom gevraagd, zo meldt zijn departement dinsdag. Een supermarkt in Zevenbergen is ook doorzocht, in de gemeente Moerdijk zijn twee mensen gearresteerd.
Groot fraudeonderzoek supers, arrestaties in gemeente Moerdijk
MOERDIJK – De Belastingdienst onderzoekt of in de supermarktbranche op grote schaal wordt gefraudeerd. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de Belastingdienst daarom gevraagd, zo meldt zijn departement dinsdag. Een supermarkt in Zevenbergen is ook doorzocht, in de gemeente Moerdijk zijn twee mensen gearresteerd.
http://www.bndestem.nl/regio/moerdijk/groot-fraudeonderzoek-supers-arrestaties-in-gemeente-moerdijk-1.238660
2012-05-22T07:28:37+0000
http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.264286.1477550039!image/image-264286.jpg
Moerdijk,Regio
Moerdijk
Home / Regio / Moerdijk / Groot fraudeonderzoek supers, arrestaties in gemeente Moerdijk

Groot fraudeonderzoek supers, arrestaties in gemeente Moerdijk

Foto's
1
    • Afbeelding
      Beschrijving
      ANP Photo
    MOERDIJK – De Belastingdienst onderzoekt of in de supermarktbranche op grote schaal wordt gefraudeerd. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft de Belastingdienst daarom gevraagd, zo meldt zijn departement dinsdag. Een supermarkt in Zevenbergen is ook doorzocht, in de gemeente Moerdijk zijn twee mensen gearresteerd.

    De Belastingdienst neemt franchiseketens onder de supermarkten onder de loep naar aanleiding van een onderzoek waarin maandag acht arrestaties zijn verricht. In dat onderzoek onder franchisenemers van het voormalige Super de Boer-concern zou voor 18,3 miljoen euro zijn gefraudeerd, zo schat de Belastingdienst in.

    Fraude

    Volgens de Belastingdienst heeft bijna de helft van de 240 zelfstandige Super de Boer-winkeliers sinds 2006 fraude gepleegd. Ze zouden dat hebben gedaan door de omzet kunstmatig te verlagen door de ‘retourknop’ te gebruiken. Die wordt normaal gesproken gebruikt wanneer klanten spullen terugbrengen naar de winkel.

    Eén ondernemer zou jaarlijks 240.000 euro voor zichzelf hebben gehouden. De winkeliers sloegen bedragen aan als retour en staken het geld vervolgens in eigen zak. Ze zouden ook hebben gesjoemeld met statiegeld en inkomsten van marktkraampjes hebben verzwegen. De fraude werd bij toeval ontdekt, toen een aantal ondernemers tegen de lamp liep bij een boekenonderzoek. „Door de gegevens van alle franchisenemers te analyseren kwamen verschillende fraudepatronen naar voren”, aldus de Belastingdienst.

    Moerdijk

    Een winkelier boekte elke maandag en vrijdag 2500 euro af en een groep anderen stak elke week 499 euro in eigen zak. „Kennelijk in de veronderstelling dat zo'n bedrag niet zou opvallen.” De acht aanhoudingen zijn maandag verricht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst in Zwijndrecht, Rotterdam, De Bilt, Veere, Nijkerk (2) en de gemeente Moerdijk (2). Er zijn tien woningen en zes supermarkten doorzocht.

    De opgepakte mannen zijn of waren bedrijfsleider in een supermarkt. Het is niet duidelijk hoe lang de arrestanten nog vast blijven zitten. In zes zaken loopt nu een strafrechtelijk onderzoek, de overige ondernemers worden door de Belastingdienst aangepakt. Zij kunnen rekenen op naheffingen en boetes die kunnen oplopen tot 100 procent van de te betalen belasting.